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Was ist KYC?

Für Banken und Versicherungen ist eine Legitimationsprüfung von Kunden zur Verhinderung von Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (§§ 5 ff FM-GwG) gesetzlich vorgeschrieben (Know your customer kurz KYC - Deutsch: kenne deinen Kunden). Mit dem KYC-Prinzip muss geprüft werden, wer der Kunde ist, wie das Geschäftsmodell aussieht und woher die Finanzströme stammen.

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